martes, marzo 26, 2019
Etiquetas Lavado de dinero

Etiqueta: lavado de dinero

El ‘Frankie Oh!’ de los Arellano Félix

Frente a la costa de Mazatlán bañada por las olas del mar se levantó un Edén hoy olvidado, el ex narcotraficante Francisco Rafael Arellano...

Hacienda triplica los saldos congelados por lavado de dinero

Por @rabiaytinta Los saldos congelados por la Secretaría de Hacienda a personas señaladas por sus presuntos vínculos en actividades de lavado de dinero incrementaron en...

Sistema judicial mexicano, débil y en retroceso ante lavado de dinero

Uno de los principales elementos de riesgo para frenar el lavado de dinero en México es su deficiente sistema de justicia. Según la “1ª Evaluación...